张家港海锅新能源装备股份有限公司                2022 年度独立董事述职报告

(资料图片仅供参考)

        张家港海锅新能源装备股份有限公司

                   （冯晓东）

各位股东及股东代表：

  本人（冯晓东）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》

             《证券法》

                 《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的

规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立

董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2022 年度的相

关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和

社会公众股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

  一、2022 年出席董事会、股东大会及表决情况

入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动

调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积

极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作

用。

 会议类型     召开次数     亲自出席次数 委托出席次数       缺席次数

  董事会        7       7      0             0

 股东大会        3       3      0             0

  本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事

项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事

会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的

情形。

  二、 报告期发表事前认可意见及独立意见的情况

  根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报

张家港海锅新能源装备股份有限公司                    2022 年度独立董事述职报告

告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

序                                                 意见

    董事会届次      时   间        发表独立意见事项

号                                                 类型

    第三届董事会 2022 年 1 月

    第一次会议     13 日

                      《关于 2021 年度利润分配预案的议

                      案》《关于 2021 年度募集资金存放与

                      使用情况的专项报告的议案》《关于

                      公司<2021 年度内部控制自我评价报

    第三届董事会 2022 年 4 月

    第二次会议     27 日

                      事、高级管理人员薪酬方案的议案》

                      《关于续聘 2022 年度审计机构的议

                      案》《关于使用闲置自有资金进行委

                      托理财计划的议案》

                      《关于公司符合向特定对象发行 A

                      股股票条件的议案》     《关于公司 2022

                      年度向特定对象发行 A 股股票方案

                      的议案》 《关于公司 2022 年度向特定

                      对象发行 A 股股票预案的议案》《关

                      于公司 2022 年度向特定对象发行 A

                      股股票方案的论证分析报告的议案》

                      《关于公司 2022 年度向特定对象发

                      行 A 股股票募集资金使用可行性分

                      析报告的议案》《关于公司未来三年

    第三届董事会 2022 年 8 月 （2022-2024 年）股东回报规划的议

    第三次会议     19 日    案》《关于公司 2022 年度向特定对象

                      发行 A 股股票摊薄即期回报的风险

                      提示及、采取填补措施和及相关主体

                      承诺的议案》《关于提请股东大会授

                      权董事会全权办理公司本次发行有

                      关事宜的议案》《关于公司前次募集

                      资 金 使用 情 况的 专 项报 告的 议 案 》

                      《关于设立公司向特定对象发行 A

                      股 股 票募 集 资金 专 项账 户的 议 案 》

                      《关于公司 2022 年半年度募集资金

                      存放与使用情况的专项报告的议案》

    第三届董事会 2022 年 9 月 《 关 于公 司 <内 部 控制 自我 评 价 报

    第四次会议     16 日    告>的议案》

                      《关于使用暂时闲置募集资金进行

    第三届董事会 2022 年 10

    第五次会议    月 12 日

                      期结售汇业务的议案》

    第三届董事会 2022 年 12 《关于购买土地使用权暨关联交易

    第七次会议    月5日      的议案》

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  除上述事项外，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外

担保情况发表了独立意见。

  三、任职董事会专门委员会情况

  报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委

员会委员，在职期间主要履行了以下职责：

  本人作为董事会审计委员会召集人，根据《公司章程》《董事会审计委员会

工作细则》的相关规定，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经

营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及

执行情况，详细审核对外投资项目情况，内部控制自我评价报告及审计部内部审

计工作报告等相关资料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提

出意见和建议。

  本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与其他委员一起认真监督公司

薪酬考核情况，履行了专门委员会委员职责。

  四、对公司进行现场调查的情况

公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、

财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相

关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公

司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

  在公司 2022 年度报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情

况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时

就审计过程中关注的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际

情况。

  五、在保护投资者权益方面所做的工作

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理

制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

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完整、及时、公正。督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅

通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会

审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决

权。

备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资

者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。

  六、培训和学习情况

制度的变化，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认

识和理解，不断提升自身的履职能力，力求为公司的规范运作及科学决策提出更

好的意见和建议。

  七、其他工作

  作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项

的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续勤勉尽职，利用自

己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策

提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断

增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

  特此报告。

                        独立董事：冯晓东

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